MGAが現地監督当局と連携してコンプライアンス審査を強化

MGA（マルタ・ゲーミング・オーソリティ）は最近、規制当局間の協力関係を強化することを目的とした多くのワークショップに参加しています。

MGAのアンチマネーロンダリング部門は、金融情報分析部門（FIAU）の監督部門とチームを組み、2023年第1四半期に実施された多くの検査の準備と統合を目的とした合同ワークショップを開催しました。両当局は、監督プロセスのさらなる合理化を図るために協力しました。

FIAUの監督部門責任者であるクラウディア・カルスは、FIAUはマネーロンダリングとテロ資金供与との戦いにおける戦略的パートナーとの協力が成功に不可欠であると固く信じていると述べました。

「FIAUとMGAの継続的な協力関係は、ゲーミング事業者が健全なAML/CFT遵守の枠組みを有しているかどうかを効果的に監視する上で極めて重要である。お互いの業務やプロセスを理解し、よく訓練された従業員は、AML/CFTの監督を効果的に行うためのもう一つの鍵です」と彼女は述べています。

MGAの金融犯罪コンプライアンス部門責任者であるAntonio Abdilla Zerafaは、両規制当局が強固で継続的な協力関係を共有していることが、ゲーム業界のAML/CFT監督の取り組みにおいて重要な役割を果たすしています。

これを確実にするために、FIAUとMGAは、共同監督業務の前後に行われるものなど、さまざまな形態のワークショップを開催しています。

両当局は、マルタ金融サービス庁（MFSA）とともに、コンプライアンス審査の実施に携わる職員を対象とした、監督技術やプロセスに関する終日トレーニングセッションにも参加しました。

その目的は、当局間で見識やベストプラクティスを共有することにありました。AMLマネージャーのRachel Bezzinaは、審査プロセスに関するMGAのAMLユニットの構造について概要を説明し、今年の主な目標を強調しました。